La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suscribieron un Convenio de Colaboración para fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto para prevenir, combatir y hacer frente, de manera más eficiente, a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dicho instrumento de cooperación permitirá modernizar los mecanismos de supervisión con un enfoque basado en riesgos, consolidando los canales institucionales de comunicación que permitan atender de manera coordinada, segura y oportuna posibles esquemas de lavado de dinero y de financiamiento de actividades que puedan afectar la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano.
A este respecto, el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, destacó que desde hace casi dos décadas, la UIF y la CNBV han trabajado de manera coordinada para prevenir, identificar y combatir los delitos relacionados con operaciones de recursos de procedencia ilícita, y que con la suscripción de dicho convenio se incorporan herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información, la coordinación técnica y el desarrollo de capacidades institucionales para reforzar la capacidad institucional del Estado mexicano, mientras que por su parte Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, destacó que el convenio contempla la creación de grupos de trabajo interinstitucionales para analizar técnicamente casos relevantes, emitir recomendaciones especializadas y dar seguimiento conjunto a riesgos que puedan afectar la integridad del sistema financiero.
El funcionario dijo que con el referido convenio, se fortalecen los mecanismos tecnológicos para la administración y consulta de la Lista de las Personas Bloqueadas para evitar que recursos de origen ilícito continúen circulando dentro del sistema financiero nacional. Al mismo tiempo, se prevén acciones de capacitación, intercambio de mejores prácticas y participación conjunta en foros internacionales, lo que permitirá mantener actualizadas las capacidades institucionales.
Finalmente el presidente de la CNBV, Ángel Cabrera Mendoza, hizo notar que, la digitalización de los servicios financieros, la creciente interconexión de los mercados y la innovación tecnológica han ampliado las oportunidades para el desarrollo económico y la inclusión financiera.
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